電信網絡詐騙

日益猖獗

新的詐騙方式

悄然興起

各種新型犯罪手段

更加隱蔽

……

反詐民警時刻

與時間賽跑

與犯罪分子博弈

全力守護群眾“錢袋子”

關閉會員，被騙百萬余元！

3月4日，李女士接到一通自稱是某短視頻平臺客服的電話，對方以“幫助”李女士關閉所謂“直播會員”為由，誘導她下載“屏幕共享”軟件，用獲取驗證碼的方式成功套取李女士銀行卡密碼，并在極短時間內，分24次將卡內131萬錢款全部轉出，李女士發現時為時已晚。

接報警后，烏魯木齊市公安局立即與銀行啟動止付、凍結措施，同時組成專案組對涉詐賬號及資金進行追蹤，最終發現李女士被騙錢款流入貴州省某地一賬戶。

被騙錢款去哪兒了？

時間就是金錢，專案組立即動身趕赴貴州省。通過線索研判，專案組確定可疑賬戶背后的作案團伙，還發現該團伙頻繁進出當地各大金店采購，而在李女士存款被騙當日，該團伙所持賬戶就曾在一家金店通過POS機消費99.9萬元用于購買黃金。

經向金店了解，發現該團伙曾提前進店咨詢，并預定金店大量黃金現貨。不討價還價，這樣“豪擲千金”的掃貨模式可并不多見。

偵查中，專案組發現該團伙反偵查能力很強，一旦購入黃金，立馬更換“窩點”。

尋線深挖下，民警很快偵查到這是一長期盤踞在貴州省等地以“購買黃金洗錢”的詐騙團伙。

該團伙經常三兩結伴，進出各大金店詢問黃金價格，一旦騙得錢款，立即使用POS機以市場價全部購買黃金，再以回收價賣出，從而“洗白”贓款。

4月21日，民警成功在貴州省抓捕該團伙嫌疑人6名，現場繳獲不明來源現金10萬元、黃金100克、作案用的多部手機卡、銀行卡以及刀具等。

該“黃金洗錢”團伙供述，上游境外詐騙團伙偽裝成各短視頻平臺客服，以“關閉直播會員”為由，誘導他人下載“屏幕共享”軟件等，從而實施電信網絡詐騙。由于近期黃金市場交易火熱，境外詐騙團伙便指使他們以購買黃金并出售折現或者將黃金由“馬仔”運出境外的方式，“洗白”贓款， 他們從中抽取“傭金”。

目前，嫌疑人已被押解回烏魯木齊市，案件正在進一步偵辦中。

據辦案民警介紹，這是一種新型洗錢方式，詐騙團伙為快速洗錢把贓款以銀行取現、換虛擬幣等方式，轉為向金店、煙酒店等進行大額消費套現，達到為犯罪團伙“洗錢”目的。

通常詐騙分子會優先購買方便變現的商品，提出將錢打入商戶經營者的銀行卡賬戶內，讓其提供銀行卡號。隨后，不法人員將卡號轉發給電詐案件受害人。商戶收到的“預付款”實際是其他案件的“贓款”。

就這樣，商戶經營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。同時，導致商戶賬戶被凍結，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。

在此提醒廣大商家，警惕不合常情的訂單，避免成為“洗錢”工具。