4月13日，陳某春、詹某順、陳某源、楊某祥4名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被烏魯木齊鐵路公安局庫(kù)爾勒公安處采取刑事強(qiáng)制措施。以陳某春為首，涉及35起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的洗錢團(tuán)伙被鏟除。

警方先后抓獲犯罪嫌疑人31名，查實(shí)涉案資金540萬(wàn)元，凍結(jié)被騙資金7萬(wàn)元，挽回群眾經(jīng)濟(jì)損失3.3萬(wàn)元。

2022年12月2日，新疆某公司職工艾某向庫(kù)爾勒公安處魚兒溝車站派出所報(bào)警稱被詐騙24萬(wàn)余元。警方了解情況后，成立專案組開展調(diào)查。

2022年3月，艾某在某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)軟件上填報(bào)了新疆某大學(xué)的函授本科，并支付6735元學(xué)費(fèi)，后又因個(gè)人原因欲退學(xué)費(fèi)，但與該軟件客服人員多次協(xié)調(diào)溝通未果，后一直擱置。

2022年12月1日10時(shí)許，艾某接到自稱“軟件客服人員”的電話，表示可以為其辦理全額退費(fèi)事宜，艾某深信不疑，按對(duì)方要求下載注冊(cè)了名為“太平洋金融”的APP，按照“購(gòu)買太平洋證券越多，則退還學(xué)費(fèi)越多”的規(guī)則，艾某先后向“軟件客服人員”提供的14個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬248108元。直到同事提醒，艾某才意識(shí)到被騙，到魚兒溝車站派出所報(bào)警。

專案組緊盯涉案資金流向，通過分析發(fā)現(xiàn)，艾某向14個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出的20萬(wàn)余元，已被犯罪嫌疑人在不到2分鐘時(shí)間內(nèi)通過9條資金鏈轉(zhuǎn)移至第六級(jí)洗錢賬戶。所有涉案資金經(jīng)過不等額逐級(jí)分散，最終全部“沖洗”干凈，有的流入企業(yè)賬戶，有的流入銀行理財(cái)產(chǎn)品,有的流入外貿(mào)賬戶。每一條資金鏈都形成了上百個(gè)分支，每個(gè)分支又經(jīng)歷了數(shù)十個(gè)賬號(hào)的流轉(zhuǎn)“沖洗”。

涉案資金經(jīng)過數(shù)十道轉(zhuǎn)賬后，嫌疑人又通過招募“網(wǎng)絡(luò)跑分員”，采取購(gòu)買虛擬貨幣“低買高賣”、提現(xiàn)轉(zhuǎn)存、理財(cái)投資等形式故意毀斷資金鏈，使資金掉入循環(huán)往復(fù)的“迷宮”。

經(jīng)警方對(duì)100余個(gè)銀行賬號(hào)、2萬(wàn)余條轉(zhuǎn)賬記錄進(jìn)行串并分析，一個(gè)名為楊某普的銀行賬戶引起了專案組的注意。這個(gè)賬戶雖然在12月2日案發(fā)當(dāng)天只有5000元涉案資金流入，但其余時(shí)間幾乎每天都有上百起“快進(jìn)快出”的轉(zhuǎn)賬，每筆轉(zhuǎn)賬在戶內(nèi)停留不過十幾秒。另外，楊某普名下兩張銀行卡在案發(fā)當(dāng)日一小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)賬竟高達(dá)80萬(wàn)元，且其在案發(fā)前兩日還對(duì)這兩張銀行卡轉(zhuǎn)賬額度進(jìn)行了提額。

通過對(duì)楊某普賬戶資金流水和活動(dòng)軌跡分析，民警發(fā)現(xiàn)楊某普頻繁往返于江西省橫峰縣和福建省尤溪縣之間，在兩地均有大量生活消費(fèi)記錄，案發(fā)前3日，楊某普又一次前往尤溪縣。

3月20日，專案組民警分赴橫峰和尤溪駐點(diǎn)偵查，經(jīng)過縝密布控，成功抓獲包括楊某普、黃某某在內(nèi)的5名洗錢團(tuán)伙成員。根據(jù)楊某普等供述，查實(shí)該團(tuán)伙是一個(gè)專為境外某詐騙組織洗錢的違法犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙頭目為陳某春，共涉及35起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。

陳某春得到上線——境外詐騙分子的洗錢任務(wù)后，利用“飛機(jī)”(網(wǎng)絡(luò)通訊軟件)通知下線楊某祥，楊某祥再指示楊某普將“卡農(nóng)”(專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪分子提供銀行卡用于流轉(zhuǎn)涉案資金，進(jìn)而非法牟利者)帶到指定地點(diǎn)等待“干活”，“干活”當(dāng)日“卡農(nóng)”由楊某祥單獨(dú)帶至陳某春處，由陳某春與詹某順一同完成涉案贓款的接收與轉(zhuǎn)出，陳某源負(fù)責(zé)為兩人望風(fēng)。

理清團(tuán)伙組織關(guān)系、查實(shí)違法犯罪證據(jù)后，專案組決定對(duì)陳某春、詹某順等4名犯罪嫌疑人實(shí)施收網(wǎng)抓捕。但狡猾的陳某春利用自己倒賣二手車生意之便，不斷更換駕駛車輛、變換藏身地點(diǎn)、借用他人手機(jī)，逃避警方追蹤。

4月13日凌晨3時(shí)，有線索顯示陳某春欲返回尤溪縣農(nóng)村老宅，專案組在尤溪縣公安局的協(xié)助下布控。當(dāng)日16時(shí)50分，警方一舉抓獲4名犯罪嫌疑人。隨后，專案組根據(jù)犯罪嫌疑人供述，連續(xù)開展延伸打擊，又偵破8起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。至此，庫(kù)鐵警方通過調(diào)查艾某一案順藤摸瓜，偵破相關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案共35起。