自全國打擊整治養老詐騙專項行動開展以來,烏魯木齊市檢察機關嚴格按照最高檢“突出問題導向,與常規監督辦案履職緊密結合,有力有效推進專項行動”的要求,積極發揮“偵查監督與協作配合”引擎作用,提升養老詐騙犯罪案件辦案質效,有序推進打擊整治養老詐騙專項行動。

烏魯木齊市新市區人民檢察院在辦理一起涉及養老領域非法集資案件中,主動對標上級決策部署,找準職責定位能動履職,依法嚴懲養老詐騙犯罪,全力守護老年人的“錢袋子”,主犯孫某某以非法吸收公眾存款罪被判處有期徒刑六年,并處罰金二十萬元;從犯范某某、楊某某均被判處有期徒刑二年,并處罰金五萬元。檢察院在審查起訴階段追贓挽損120余萬元。
2005年6月至2021年9月,犯罪嫌疑人孫某某以新疆某棉花工貿有限公司、新疆某棉業有限公司的名義,雇傭犯罪嫌疑人范某某、楊某某,在未經有關部門依法批準的情況下,通過發放傳單、口口相傳等途徑,主要針對老年人進行宣傳,以建設養老院為噱頭,承諾投資不僅可以高額返息,還能以優惠的價格入住養老院,共計向899名社會不特定公眾非法吸收存款2.6億余元,其中受損人數252人,損失金額2300余萬元。犯罪嫌疑人孫某某非法吸收公眾存款2.6億余元,犯罪嫌疑人范某某參與非法吸收公眾存款3500余萬元,犯罪嫌疑人楊某某參與非法吸收公眾存款2100余萬元。

因案件涉及老年人多、取證難度大,檢察機關充分發揮訴前主導作用,主動提前介入偵查,積極引導公安機關對投資人的報案材料進行收集、整理、核對,并就事實認定、證據固定等方面提出實質性引導偵查意見。同時,高度重視涉養老詐騙案件的追贓挽損工作,引導公安機關理清資產流向,重點圍繞公司經營情況、涉案錢款用途等收集相關證據,排查可追繳的資產,及時查封犯罪嫌疑人名下房產、車輛、凍結相關銀行賬戶,做到“應追盡追”,堅決防止犯罪嫌疑人隱匿、抽逃、轉移財產,最大限度挽回老年人經濟損失。期間,共追繳贓款117萬余元。
檢察機關充分發揮提前介入優勢,短時間高效率辦結案件,通過向犯罪嫌疑人詳細闡述認罪認罰從寬制度以及對其量刑產生的影響,敦促犯罪嫌疑人積極主動退賠4.8萬余元,將追贓挽損貫穿案件辦理全過程。在量刑時充分考慮對老年人犯罪性質惡劣,堅持依法從嚴的主基調,建議對主犯孫某某酌情從重處罰,量刑建議均被法院所采納,此外,考慮到養老詐騙案件的敏感性和復雜性,通過集中接訪等形式針對性開展釋法說理,引導當事人樹立合理預期,爭取其對檢察工作的理解和支持,妥善做好輿情化解和穩控工作。為推進養老領域溯源治理,針對相關行政部門存在監管不力、發現和打擊不及時、協調配合不到位、宣傳教育成效不明顯等問題,向民政局、社區等行政單位制發檢察建議,鏟除養老詐騙犯罪滋生土壤,為老年人安享幸福晚年營造了良好的法治環境。
專項行動開展以來,烏魯木齊市兩級檢察機關高度重視,加強上下聯動,推進打擊整治養老詐騙專項行動有力有序開展。專項行動常態化以后,檢察機關將持續向社會公開征集案件線索,公布受理舉報線索途徑,暢通舉報渠道,自覺依法能動履職,確保專項行動常態化走向深入、走向持續。